Українські та чеські правоохоронці викрили шахрайський call-центр у Києві. Його працівники ошукали інвесторів на суму понад 8,4 мільйона гривень.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах спільної слідчої групи з українськими і чеськими правоохоронцями повідомлено про підозру 10 працівникам. Їх підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.
Як працювала схема
Упродовж 2022–2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту. Щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків.
«Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути», – розповіли у прокуратурі.
Наразі встановлено дев’ять потерпілих – громадян Чехії. За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн.
«Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми», – говориться у повідомленні.
Хто серед підозрюваних і які запобіжні заходи
Серед підозрюваних як працівники, які безпосередньо спілкувалися з «інвесторами», змушуючи перераховувати гроші, так і люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей.
Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом – цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.
